话费慢充可能是帮人洗钱,充值方式被利用

话费慢充或涉洗钱,不法分子借此将非法资金转为话费,用户需谨慎选择正规渠道,防范潜在风险。

话费慢充可能是帮人洗钱
话费慢充可能是帮人洗钱

话费慢充是网上一种充值方式,有时被犯罪者用作洗钱手段。客户享受正常优惠充值一般不涉罪,但若被用于洗钱犯罪,参与者需承担相应责任。

盈科律师事务所刑辩律师邱跃指出,是否构成洗钱罪需视具体情况而定。关键在于是否明知或应知参与洗钱活动。洗钱罪无起刑数额限制,若明知而参与,可能构成犯罪。同时,涉及帮信罪的话费充值,明知而继续充值也可能犯罪,但需注意起刑点有数额限制,优惠或获利数额也至关重要。

话费慢充
话费慢充

邱跃表示,客户享受10%左右话费优惠属合理范围,不易被认定为犯罪。但大额充值或高额返点等异常收益,超出常理,若继续参与,则很可能被视为明知、应知,构成刑事犯罪的风险大增。

在2023年时,上海静安法院审理一起特大境外赌博资金转移案,判决话费充值公司3名负责人犯帮信罪,刑期2年半至1年半不等,并处罚金。同时,涉案的银行卡提供者和虚拟币兑换者也受到刑事追究。该案中,6亿余元赌资通过话费公司账户被“洗白”。

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